Come rintracciare le transazioni bitcoin

I bitcoin sono davvero anonimi?

Digital Life I bitcoin sono anonimi? Non è più tanto vero Rintracciare le operazioni fatte con i bitcoin oggi è possibile grazie alle normative anti-riciclaggio e nuove tecniche di investigazione.

Pagamenti con bitcoin: sono anonimi?

Con buona pace del crimine organizzato. Secondo una ricerca monitorare le transazioni in bitcoin oggi è molto più facile. Ma nel la verità è un'altra: i bitcoin non sono affatto anonimi. La blockchain, il libro mastro condiviso tra più utentiche registra le transazioni in bitcoin già da tempo consente agli investigatori informatici di rintracciare le monete mentre si spostano tra gli indirizzi e infine verso un exchange un sito che fa da agente di cambio.

E tutti gli exchange operanti nei paesi UE sono tenuti a rispettare normative anti-riciclaggio e debbono registrare i dati di chi acquista e vende bitcoin. Uno dei più noti è ShapeShift: un sistema automatizzato che consente agli utenti di convertire come rintracciare le transazioni bitcoin criptovaluta in un'altra, attraverso un processo della durata di alcuni minuti che non richiede che il servizio prenda mai la custodia le monete.

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Me le cambi? L'utente invia bitcoin a quell'indirizzo e, come pagamento, recupera il valore equivalente nella valuta da lui scelta. I criminali che usano questa strategia contano sul fatto che gli investigatori non abbiano la possibilità di seguire le transazioni una volta che che queste abbiano lasciato la blockchain originale.

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Utilizzando l'interfaccia di programmazione delle applicazioni API di ShapeShift, i ricercatori hanno infatti raccolto informazioni dettagliate sulle transazioni dei suoi utenti, coprendo otto diverse blockchain, per quasi 13 mesi tra la fine del e la fine del Successivamente hanno combinato queste informazioni con altre tecniche per identificare le transazioni e hanno quindi fatto un ulteriore passo avanti, catalogando i vari comportamenti di ricerca dell'anonimato degli utenti, come la cosiddetta inversione a U, cioè il cambio di valuta per poi tornare immediatamente all'originale.

Risultato: sono riusciti a tracciare tutte le transazioni. Va detto che questi risultati sono stati possibili anche grazie al fatto che nel ShapeShift ha smesso di consentire agli utenti di scambiare criptovalute senza fornire informazioni di identificazione, una mossa fatta per rispettare le normative anti-riciclaggio.

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Erik Voorhees, CEO della società, ha recentemente affermato che il cambiamento ha "sostanzialmente sventrato" la sua base di clienti e dato vita ad altri servizi meno trasparenti. A proposito: quante delle transazioni in bitcoin sono legate ad attività criminali?

Molto poche.

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Che i criminali continuino a preferire i vecchi metodi? Prima dell'arrivo delle monete si pagava in natura, è una delle prime nozioni che si imparano durante le ore di storia, alle elementari. Meno noto è il fatto che svariati cibi sono stati usati come moneta come rintracciare le transazioni bitcoin scambio fino ai nostri giorni.

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Per esempio, il sale. Quanto parmigiano vale? La storia del parmigiano. I due magazzini controllati dal Credito Emiliano dispongono di circa Ti pago col tè.

Monitoraggio delle transazioni in Bitcoin, spiegato semplicemente

L'imperatore cinese aveva il monopolio della produzione di tè come mezzo di pagamento. Il tè della migliore qualità era marrone scuro e conteneva esclusivamente foglie di tè fermentato. I mattoni di qualità più povera erano di colore giallo scuro e contenevano rami, trucioli e fuliggine.

Proof-of-Stake (vs proof-of-work)

Fare mattoni di tè non era facile e richiedeva varie fasi: essiccazione, cottura e aggiunta di sangue di manzo, sterrato o farina come leganti. Infine, prima di essere utilizzato, il mattone veniva messo a fuoco e invecchiato. Adv Giallo oro o giallo birra?

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I lavoratori statali utilizzavano buoni del governo per acquistare birra straniera, che vendevano sul mercato nero fino a guadagnare i soldi migliore piattaforma per buy crypto per acquistare un biglietto aereo. Il sapore della libertà. Il motivo?

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Soldi in fumo. Coltivato ovunque con ottime rese veniva venduto con profitto in Inghilterra. Adv Vedere cacao, dare tacchino. Nella lista delle monete commestibili non poteva certo mancare il cacao.

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