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Futures sul Bitcoin: scambi congelati per l’Italia

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Iniziamo ad identificare come scammer truffatore una qualsiasi persona che pone in essere un tentativo di truffa pianificata con i più comuni metodi di ingegneria sociale. Ovviamente il modo migliore di evitarle è proprio quello di conoscerle.

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Di seguito indicheremo le metodologie di azione più utilizzate per porre in essere truffe nel mondo delle criptovalute. Se usate paypal, potrebbe generare una mail fake al vostro indirizzo del tutto somigliante alle mail di paypal che segnala un accredito ricevuto a vostro favore, stateci attenti.

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Di conseguenza, se dovete vendere bitcoin, tutelatevi prima di tutto prendendo il vostro tempo per attuare le opportune verifiche. Solito consiglio: mai fidarsi di nessuno conosciuto a distanza, se infatti nella realtà incontro faccia a faccia le tecniche di social engineering sono piuttosto complesse, su internet, tramite proxy, email temporanee, furti di identità, ecc… è veramente facile nascondersi.

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Il venditore procede alla vendita, x invia a y i bitcoin appena ricevuta la somma su paypal. Dopo un periodo di tempo variabile che va dai 7 ai giorni, il venditore x riceve una mail di paypal dove viene avvisato del congelamento parziale fondi bitcoin congelato totale dei suoi fondi per delle verifiche.

Scoppia il dibattito sui social

Inoltre paypal precisa che la pratica ha una durata massima di giorni. A questo punto il venditore x inutilmente si potrà rivalere sul compratore y che notoriamente, o scompare, oppure nega di aver avviato qualsiasi procedura di chargeback.

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Giungiamo quindi alla situazione in cui il compratore y, ora diventato scammer, si ritrova sia con i bitcoin metodo di pagamento NON reversibile e con i soldi su paypal. La denuncia fondi bitcoin congelato questi casi, non si dimostra un mezzo valido per riavere i propri soldi. A questo punto y sparirà dalla circolazione.

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Spesso non avrà modo di contattarvi, e quindi vi denuncerà a vostra insaputa. Dovete sincerarvi che sia stato davvero lui a ricaricare! Lo scammer x crea un profilo fake y sul suo canale di vendita Bitcointalk.

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