Frodi bitcoin india

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La polizia arresta il presunto responsabile indiano della truffa Bitconnect La polizia indiana ha arrestato un uomo coinvolto nella promozione della truffa Bitconnect. Pare che il sospetto, Divyesh Darji, fosse il responsabile indiano di Bitconnect, il programma di investimenti ad alto frodi bitcoin india che ha terminato le sue operazioni a gennaio, quando alcune indagini rivelarono che si trattava in realtà di uno elettronica btc india di Ponzi.

Darji, un residente della città di Surat, fu arrestato il 18 agosto all'aeroporto di Delhi, dopo una soffiata dai servizi di immigrazione locale.

La paura di un attacco hacker, infatti, non deve limitare i nostri investimenti, semplicemente dobbiamo prestare una maggiore attenzione durante la fase di acquisto delle monete virtuali e durante la raccolta delle informazioni necessarie per completare la transizione. Al momento in Rete esistono fondamentalmente cinque diversi metodi usati dai cyber criminali per ingannare gli utenti interessati ai Bitcoin e alle altre crypto-valute.

È rimasto attivo fino a gennaio di quest'anno. Ha distribuito 2,8 crore [28 milioni] di monete, di cui 1,8 crore [18 milioni] sono state vendute agli investitori.

L'imputato ha tenuto seminari ed eventi in India e altri paesi promettendo un alto ritorno, un interesse giornaliero dell'1 percento, sugli investimenti in monete BitConnect.

I promotori locali di Bitconnect sarebbero fuggiti con 1,14 crore 11,4 milioni di rupie del valore di Bitcoin da un investitore. Il CID sostiene inoltre che il personale dell'ufficio Bitcoinnect di Surat avrebbe ammesso che i promotori hanno accumulato complessivamente "crore [decine di milioni] di rupie da migliaia di investitori". Secondo quanto riportato, il CID inizialmente è stato avvisato della truffa grazie alle accuse di un altro residente di Surat, Shailesh Bhatt, che aveva affermato di essere stato rapito e derubato di 90 milioni di rupie in Bitcoin dalla polizia locale.

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Come è emerso successivamente, a Bhatt furono estorti circa 1,55 miliardi di rupie in criptovalute tra cui 2. Bhatt, lui stesso investitore di Bitconnect, avrebbe dichiarato che Kumbhani era responsabile della perdita dei suoi fondi.

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Nel bel mezzo delle indagini della CID su questa rete di incidenti, Bitconnect ha improvvisamente interrotto le sue attività, il che significa che molti investitori non erano più in grado di riscattare o scambiare i loro BCC. Come segnalato in passato da Cointelegraph, BCC ha raggiunto il vertice della sua popolarità nel dicembrequando la capitalizzazione di mercato del token ha toccato i 2,7 miliardi di dollari.

Pochi giorni dopo, il 4 gennaio, lo stato del Texas ha emesso un ordine di cease and desist nei confronti di BitConnect frodi bitcoin india la vendita di security senza licenza, provocando un crollo del token BCC e la chiusura della piattaforma.

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Da allora, gli ex investitori di BitConnect stanno cercando di essere risarciti dalla compagnia tramite una class action. Il caso ha attirato parecchie critiche da parte della comunità cripto, tra cui Vitalik Buterin di Ethereum.

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