Liberty reserve bitcoin, inchiesta riciclaggio Bitcoin

Il caso Liberty Reserve

Bitcoin e antiriciclaggio.

Due storie parallele da Stefano Giudici 28 Aprileam I Bitcoin sono sempre al centro della discussione quando si parla di innovazione tecnologica e pagamenti. E una di queste è Liberty Reserve.

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Liberty Reserve, il predecessore dei Bitcoin. Denaro che finiva per finanziare o pagare operazioni illecite come la vendita di dati sensibili rubati da banche o altri servizi di pagamento. Scopri la proposta d'investimento costruita per te 1.

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I fondatori e alcuni membri della Liberty Reserve sono stati arrestati e i fondi della società messi sotto sequestro unitamente al loro dominio web. Il governo degli Stati Uniti sostiene infatti che il sistema di pagamento on-line più famoso del mondo abbia riciclato fondi per sostenere attività illegali come lo spaccio di droga, la pornografia e il terrorismo.

Questa storia, sebbene ormai passata, dovrebbe insegnare molto sullo stato attuale dei servizi di pagamento digitali come i Bitcoin. Un sistema di pagamento digitale, che sia fisico, centralizzato o distribuito come i Bitcoin, senza alcuna autorità di vigilanza che permette di inviare denaro in forma del tutto anonima, nonostante presenti innumerevoli vantaggi dal punto di vista pratico, ha dei grossi problemi di sicurezza.

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Non tanto la sicurezza delle transazioni effettuate e il furto di denaro dai portafogli virtuali ma la sicurezza pubblica che viene minata dalla mancanza di un sistema di controllo del riciclaggio di denaro. Le monete virtuali aggiungono infatti un livello di complessità in più a quello che è il lavoro e lo sforzo delle autorità di anti-riciclaggio perché, contrariamente liberty reserve bitcoin trasferimenti di moneta tradizionale, non ci sono movimenti fisici di materiali da osservare o intercettare come prova di attività illecite.

James Bond Liberty Reserve è stato chiuso per riciclaggio di denaro. Secondo gli inquirenti, il servizio online per il trasferimento di soldi avrebbe permesso negli anni transazioni illecite per sei miliardi di dollari. Il fondatore Arthur Budovsky è accusato di aver messo in piedi una sorta di banca per attività criminali attraverso cui passavano i proventi del traffico di droga, pedopornografia, schemi Ponzi, furti di identità o di dati di carte credito e conti, frodi altre attività illecite. Budovsky ha una lunga storia nel business dei servizi finanziari al limite della legalità e già in passato era stato indagato a cinque anni di prigione. Budovsky è stato arrestato in Spagna nel fine settimana.

I Bitcoin sono quindi senza dubbio uno strumento interessante e utile che potrebbe cambiare la storia della società, ma portano con sé un problema di stampo etico. Prova Moneyfarm Moneyfarm è il Consulente Finanziario Indipendente che ti guida e gestisce il tuo capitale con un investimento su misura e un consulente dedicato sempre al tuo fianco.

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