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Nel diritto tributario addirittura la protezione del diritto di segnalare le patologie finanziarie è stata preceduta da un vero e proprio dovere, altrimenti sanzionabile, di informare la Pubblica Autorità su sospetti di evasione e frode fiscale nazionale ed internazionale. E poiché la dimensione globale di quella evasione interpretativa che è la pianificazione fiscale aggressiva sta assumendo proporzioni senza precedenti, si rende necessario estendere gli obblighi di segnalazione addirittura in prevenzione di questo nuovo disvalore sociale.

Tutto questo comporta dal punto di vista morale una diversa percezione delle libertà individuali, e dal punto di vista giuridico un diverso rapporto Fisco contribuente, su cui è bene cominciare ad interrogarsi.

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Si tratta di una espansione del diritto tributario verso principi e ragionamenti tipici del diritto penale che potrebbe legittimamente costituire una appropriazione indebita ma che entro i confini tradizionali del proprio orticello pone più di un interrogativo sulle conseguenze del rapporto Fisco contribuente nonché sulla proporzionalità tra mezzi e obiettivi 2. In particolare, le segnalazioni si possono suddividere in due categorie, le segnalazioni obbligatorie e quelle facoltative, entrambe accomunate da una origine internazionale, certamente non italiana.

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Invece sono diverse le ragioni per cui questo strumento ha faticato ad affermarsi spontaneamente nel diritto tributario italiano. E non è un caso che la gran parte di questi affaire, riportati mediaticamente come scandali, siano accaduti quando la scienza e la tecnica digitale hanno iniziato il loro predominio in virtù del quale il cambiamento del mezzo determina il cambiamento dello scopo 5.

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Se ne esamineranno cinque in ordine cronologico, cominciando dallo scandalo della banca LGT del Liechtenstein strategia btc 155 per greggio quora alla più recente inchiesta Panama Papers su cui, ironia del capitalismo, Netflix, icona della detassata economia digitale, ha anche prodotto un film 6. Heinrich Kieber è stato processato in contumacia dalle Autorità del Principato, ha pubblicato le valore azioni volkswagen memorie e pare si sia rifugiato in Australia sotto identità di copertura fornita dai tedeschi 7 Mentre scoppiava lo scandalo LGT nelne montava un altro di dimensioni ben più imponenti per mano di Bradley C.

Più romantica è invece la storia di Hervè Falciani, ingegnere italiano naturalizzato francese che nel ha sottratto in download dati di Nel il Tribunale di Bellinzona strategia btc 155 per greggio quora ha condannato in contumacia a 5 anni di reclusione per spionaggio economico, mentre nel la banca è stata condannata in Francia e Belgio a oltre milioni di euro di multa per concorso in evasione e frode fiscale internazionale.

Antoine Deltour, prima condannato per furto nazionale di documenti, accesso fraudolento al sistema automatizzato, divulgazione di segreti aziendali del datore di lavoro, violazione del segreto professionale e riciclaggio di denaro tramite detenzione e uso, con conoscenza della loro origine fraudolenta, degli stessi documenti, è stato poi assolto sulla base della giustificazione derivata sistema audio btc status di informatore.

Infine, lo scandalo Panama Papers dal nome di un fascicolo riservato digitalizzato e composto da 11,5 milioni di documenti confidenziali per oltre 2,6 strategia btc 155 per greggio quora sottratti da una gola profonda convenzionalmente individuato con il nome di John Doe dello Studio legale panamense Mossak e Fonseca.

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Tale fascicolo fornisce informazioni dettagliate fin dagli anni settanta su oltre I fascicoli sono stati distribuiti ed analizzati da circa giornalisti di organizzazioni informative di oltre 80 Paesi. Il primo report basato sul congiunto di documenti è stato pubblicato, assieme a dei documenti stessi, il 3 aprile Nel Netflix vi ha addirittura prodotto un film con importanti attori, e la curiosità di sapere se nel corso della loro vita di contribuenti, o di amici di contribuenti, fossero direttamente interessati alla vicenda, non sarà mai soddisfatta Naturalmente tutti questi episodi sono quelli che per dimensione digitale e mediatica hanno assunto un clamore di portata storica, ma tanti altri ve ne sono, e ve ne saranno, sotto le punte di questi iceberg.

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Profili del tax whistleblowing nel diritto tributario comparato In linea di principio è dato osservare che alla base di ogni modello di whistleblowing istituito negli ordinamenti presi come riferimento per approdare alla disciplina del tax whistleblowing, il metodo è quello di misurare empiricamente il grado di tutela degli interessi meritevoli di protezione giuridica, per addivenire al loro bilanciamento con conseguente giudizio di prevalenza gerarchica.

Indubbiamente, anche a perseguire il medesimo scopo ovvero il contrasto a qualsivoglia ipotesi di evasione o frode fiscale, ogni ordinamento ha mostrato un approccio diverso al fenomeno del tax whistleblowing prevedendo solo in tempi recenti dei meccanismi di tutela del segnalatore, influenzati da fattori politici, sociali, storici e culturali del Paese stesso Essendo tale legge un potenziale strumento a disposizione del Governo per tornare in possesso di consistenti quantitativi di denaro, è previsto un meccanismo premiale in favore del segnalatore.

Gli incentivi economici risultano più sostanziosi e variano a seconda che il procedimento sia portato avanti dal Governo o dal segnalatore.

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Qualora il Governo decida di intervenire, il segnalatore ha diritto a ricevere un premio compreso tra il 15 e il 25 per cento della somma recuperata grazie alla Qui tam action; nel caso opposto, il segnalatore ha diritto ad una quota oscillante tra il 25 e il ico bitcoin per cento Nonostante tale sottoscrizione, UBS aveva continuato ad assistere gli evasori fiscali americani Con la testimonianza di Birkenfeld, gli Stati Uniti sono riusciti ad accusare UBS che il 18 febbraio ha pagato una sanzione di milioni di dollari per non perdere la licenza ad operare sul mercato finanziario americano La legge prevede espressamente una definizione di quali rivelazioni siano soggette a tutela.

Requisito imposto dalla normativa inglese è che la segnalazione non sia stata fatta per il perseguimento di un vantaggio personale e, dunque, che si basi sulla buona fede del segnalante Sul punto merita una particolare rilevanza la legge finanziaria francese per il la quale ha introdotto un regime di indennizzo per i professionisti che conducano alla scoperta qualsiasi informazione relativa alla commissione di reati fiscali Per tali soggetti, la legge francese ha previsto un meccanismo premiale con il riconoscimento di un premio fino a un milione di euro calcolato sulla base dei rischi assunti e del valore della frode denunciata La misura, inizialmente concepita in maniera sperimentale per un periodo di due anni, è stata prorogata nel e ad oggi ha consentito al Fisco francese di riportare nelle casse dello Stato quasi milioni di euro In primo luogo, gli informatori devono agire in modo disinteressato e in buona fede, mentre i consulenti fiscali, come anticipato, possono beneficiare di un risarcimento fino a 1 milione.

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In altre parole, i consulenti sono certamente indennizzati ma, ad esempio, non sono protetti dalla perdita del loro posto di lavoro. Infine, i consulenti contattano direttamente le Autorità fiscali, mentre gli informatori utilizzano canali di avviso interni.

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Alla luce di quanto fin qui esposto e sulla base delle esperienze ordinamentali brevemente illustrate, va riconosciuto che la possibilità di accedere ad una ricompensa economica, ovviamente tassabile nella parte che eccedente il danno emergente, costituisce una leva incentivante e di notevole portata, soprattutto in contesti culturali dove la segnalazione, anche quando fosse effettuata in buona fede e a vantaggio della collettività, è ancora percepita come una delazione.

Nello specifico, il tax whistleblower è protetto da regole ad hoc e svolge un ruolo fondamentale atteso che incentiva valori quali la trasparenza e la correttezza e contribuisce al contrasto di comportamenti illeciti, primo fra tutti, la frode fiscale nazionale ed internazionale, considerando che il suo ruolo è prodromico allo scambio di informazioni tra le Autorità fiscali dei vari Paesi.

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Le banche e gli enti finanziari furono obbligati a identificare i loro clienti e a segnalare alle Autorità competenti le operazioni in tal senso sospette. Si trattava di un whistleblowing particolare, vi era un dovere di segnalazione posto a carico di specifici soggetti, giammai una facoltà, e riguardava una fattispecie molto circoscritta di illecito.

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Nulla ancora a che vedere con il diritto tributario.

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